Rodrigo Rato habría cometido hasta nueve delitos de fraude fiscal a través de su «sociedad opaca»
Rodrigo Rato habría cometido hasta nueve delitos de fraude fiscal a través de su «sociedad opaca» MADRID. El exdirector gerente del FMI Rodrigo Rato habría cometido hasta nueve delitos de fraude fiscal entre 2008 y 2014 a través de su “sociedad opaca” Kradonara 2001, considerada epicentro de la red empresarial del que también fue vicepresidente del Gobierno de España, según denuncia la Hacienda pública. La Justicia española instruye un complejo sumario sobre la fortuna de Rodrigo Rato, que fue ministro de Economía entre 1996 y 2004 antes de incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese sumario el juez cuenta con informes de la oficina antifraude española, que apunta que dos de los supuestos delitos atribuidos a Rato ya han prescrito al pasar más de cinco años desde su presunta comisión, aunque “pueden considerarse antecedentes del blanqueo de capitales” actualmente en fase de instrucción. La Organización Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) denuncia movimientos invisibles de divisas de Kradonara 2001 con Reino Unido, Gibraltar y Luxemburgo por valor de casi 7 millones de euros desde su fundación, de los cuales 6,5 correspondieron a entradas y el resto fueron importes de salida, cantidades que se suman a los 413,000 euros satisfechos por su matriz Vivaway en 2001. La primera de las operaciones denunciadas por Hacienda es la relacionada con la campaña publicitaria de la salida a bolsa de Bankia, entidad que Rato presidió hasta que en 2012 dimitió y que recibió una ayuda pública de unos 20,000 millones de euros. La campaña publicitaria de la salida a bolsa de Bankia en 2011, también polémica, fue adjudicada a Zenith y Publicis en un concurso que constituye el centro de la pieza en la que el instructor del caso, Antonio Serrano-Arnal, investiga un presunto delito de corrupción entre particulares. Aunque el grueso de
Envían a prisión a siete de nueve involucrados en red internacional de lavado
SANTO DOMINGO.El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó tres meses de prisión preventiva en contra de siete de los nueve implicados en la red internacional de lavado de activos proveniente del narcotráfico, a quienes se les incautó 79 millones de pesos. Vargas dispuso la libertad, por ilegalidad de prisión, de los colombianos a Omar Hernado Ortega y Marcos Andrés Rubio Londoño, basándose en que no había órdenes de allanamiento en su contra y que tampoco les fueron encontrados elementos comprometedores. Los siente a los que les fue dictada prisión, que son el colombiano Reinaldo García Avedaño (Fernando), los dominicanos Junior Gabriel Brea Divamna (Corre Camino), Jesús María Pérez (Jean Claude), Juan Bernardo Cabrera Marte, Bienvenido Peralta Melo, Julián Pérez Castillo y Vilma Yudith Aponte Santos, deberán cumplir la medida en la cárcel de Najayo. Para dictar la prisión preventiva en contra de los imputados el magistrado acogió una petición de la Procuraduría de Lavado de Activos. Al dar a conocer el desmantelamiento de la banda, la Procuraduría General de la República informó que las operaciones en la República Dominicana de esa estructura transnacional eran dirigidas desde Colombia. Expuso que fueron realizados seis allanamientos a residencias y locales comerciales, desde el viernes, y que fueron incautados US$ 1.7 millones, RD$ 1.9 millones en efectivo. noticias Diario Libre